Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи за разкрит опит за отнемане на 5 милиона лева от сметките на голяма френско-българска компания, инвеститор в завод в Плевен.
В схемата са участвали бивш управител на дружеството, сменен още преди 2 години, помощник-нотариус от София и частен съдебен изпълнител, както и управители на две други търговски дружества.
Георгиев определи схемата като „изключително скандален случай“, за който той е получил сигнал преди два месеца.
Министерството е изпратило данните до прокуратурата, паралелно с това иска и най-тежки дисциплинарни наказания за помощник-нотариуса и ЧСИ заради извършени множество нарушения.
Кое е пострадалото дружество в опита за присвояване на парите?
Георги Георгиев не посочи засегнатия инвеститор по име, но го описа като „водеща мултинационална голяма компания, която инвестира в България от повече от десетилетие, която дава поминък на над 90 служители, която изгражда завод в Плевен за над 60 милиона евро“.
По информация на „Булевард България“ става дума за компанията „Суфле Агро България„, занимаваща се с търговия на зърнени продукти. Тя е част от френската Invivo Group, която притежава и производителя на малц „Малтери Суфле България“.
На 5 юни компанията е открила, че 5 милиона лева от сметките им са поставени под запор с решение на съда.
Причината: задължение по договор, за който фирмата-инвеститор твърди, че никога не е бил сключван.
Как се появява договор с 2-годишно закъснение?
Договорът е заверен три месеца по-рано при помощник-нотариус в София, но без участието на управомощени представители на дружеството.
Вместо това на заверката се явява бивш негов управител, който е сменен още преди две години, съобщава министърът на правосъдието Георги Георгиев на брифинг в Министерския съвет.
Този бивш управител твърди пред помощник-нотариуса, че преди две години подписал договор за доставка, по силата на който дружеството се задължило с неустойка за 3,5 млн. лв.
Заедно с него се явяват и управители на още две компании:
- фирма, която претендира за неустойката
- фирма на „едни добри хора, които решават да поръчителстват на мултимилиардна международна компания в България и стават солидарен длъжник по договора“
Единствено фирмата-инвеститор, която предстои да бъде задължена по фиктивния договор, се „представлява“ не от действащ, а от бивш управител.
Въпреки явното противоречие – помощник-нотариусът заверява споразумение към договора. Две седмици по-късно има нова заверка на помощник-нотариуса на друг документ, с който бившият мениджър на френско-българската фирма дава пълномощно на новия си „солидарен длъжник“.
Скоро след това Районният съд в Козлодуй това издава заповед за незабавно изпълнение и запорира сметката на инвеститора.
Парите под запор стават 5 милиона лева, защото към предполагаемата неустойка се добавят и лихви.
Защо делото се разпределя в съда в Козлодуй?
Пет дни преди нотариалната заверка фирмата-посредник („солидарният длъжник“) си сменя адреса от София в Козлодуй на адрес, който „не съществува“.
Двама от тримата съдии, на които се разпределя делото в районния съд, си правят отвод поради заболяване. Третият вече издава заповедта за запора на база на документа от помощник-нотариуса.
След сигнала на френско-българското дружество – Министерството на правосъдието е задействало проверка в Окръжния съд Враца. Така се стига до отмяна на съдебния акт от горната инстанция заради откритите нарушения. Парите са освободени от запор.
Предложени са дисциплинарни наказания, сезиран е и главният прокурор.
„Нашата задача е да показваме, че системата работи и не да гоним инвеститорите с схема като тази, а да разобличаваме тези схеми по начин, по който да е ясно, че номерата няма да минават“, казва Георги Георгиев.
Той обяви още, че работата на нотариуси, ЧСИ и „други по веригата, на които държавата е делегирала част от своите компетенции“, ще бъде проверявана при всеки конкретен сигнал.
Георгиев призова и ръководителите на окръжни съдилища да направят вътрешни проверки за други подобни схеми на злоупотреби през районните инстанции.
About the Author
