С пари може да се купи много: вили, яхти, а понякога и свобода.
Пример за това е руският милиардер Алишер Усманов, който се е съгласил да плати 10 милиона евро на германските власти за извънсъдебно споразумение, свързано с предполагаемо заобикаляне на санкции през 2022 година.
Състоянието на Алишер Усманов, който напоследък предпочита да се представя като узбекски филантроп, тази година е оценено от Forbes на близо 16 милиарда долара.
На този фон 10-те милиона изглеждат като незначителна цена за надеждата някой ден отново да може да посещава любимата си Бавария без риск да бъде арестуван. Усманов очевидно копнее да се върне към идиличната обстановка около езерото Тегернзее, където прекарваше немалко време в имот за няколко милиона евро директно на брега.
Това обаче рязко се промени през февруари 2022 г., когато Путин нахлу в Украйна.
Основателят на руската инвестиционна група USM, която, наред с другите си активи, контролира Metalloinvest – най-големия производител на желязна руда в страната Алишер Усманов бе включен в санкционния списък на ЕС наред с десетки други приближени на Кремъл след началото на военните действия в Украйна.
Оттогава прокуратурите във Франкфурт и Мюнхен водят срещу него три отделни разследвания: за пране на пари, за нарушения на Закона за външната търговия и за възможно укриване на данъци.
По обвинението за пране на пари Усманов вече се „разплати“ през ноември 2024 г. – срещу четири милиона евро. Сега, по информация на Süddeutsche Zeitung, приключва и второто производство.
Прокуратурата в Мюнхен е поискала от 72-годишния олигарх десет милиона евро: 8,5 милиона за баварската хазна и 1,5 милиона за социални каузи. Законът предвижда до една година затвор или глоба за недеклариране на активи, а за нарушение на забраната за разпореждане със замразено имущество – до пет години лишаване от свобода.
Имоти, бижута, алкохол и яхта
Разследващите твърдят, че след налагането на санкциите Усманов е продължил да се разпорежда със замразени активи. Между април и септември 2022 г. той е платил над 1,5 милиона евро на охранителна фирма за охрана на два имота в Ротах-Егерн (Бавария), които според прокуратурата са негови макар самият той да отрича това.
Плащанията са извършвани чрез фирми в Турция и Обединените арабски емирства към сметка в Швейцария. По версията на обвинението именно Усманов е стоял зад тези разходи.
Второто обвинение е, че след санкционирането си той не е декларирал активите си в ЕС пред германската служба BAFA, както изисква законът. Сред тях са ценности, иззети при две акции на 156-метровата суперяхта Dilbar. Усманов твърди, че яхтата за половин милиард евро не е негова, а собственост на швейцарска фондация, с която няма нищо общо, и че той само я е наемал.
Яхтата на Усманов
Според разследващите обаче малко преди санкциите Усманов е изплатил предсрочно заем, предназначен именно за покупката на яхтата. На борда са открити и скъпи бижута — някои с гравирано негово име, както и колекции от редки вина и алкохолни напитки. Във вилата край Тегернзее са намерени още 30 картини и други ценности, включително и оригинал на Шагал.
Общата стойност на недекларираните активи, според прокуратурата, е около 8,7 милиона евро. И тук Усманов отрича да е реалният собственик, твърдейки, че всичко принадлежи на швейцарска фондация с неясни бенефициенти – обяснение, което разследващите определят като несъстоятелно.
Защо делото се прекратява
Прокуратурата мотивира решението си за прекратяване на делото с липсата на предишни присъди, с „репутационните щети“, които Усманов твърди, че вече е понесъл заради медийния интерес, както и с продължителността на разследването.
Усманов очевидно бърза да приключи случая вероятно, защото и досега не успява да отмени санкциите срещу себе си пред Съда на ЕС. Малко след решението на прокуратурата адвокатите му се обърнаха към Германската национална банка с молба да разреши плащането по делото от негова сметка в Узбекистан, въпреки действащите санкции.
До началото на седмицата средствата още не бяха постъпили, но се твърди, че вече са преведени.
Остава третото разследване – за възможно укриване на данъци. Според прокуратурата Усманов не просто е живял временно под наем край Тегернзее, а фактически е пребивавал там близо десет години и е трябвало да плаща данъци в Германия, което не е направил.
Той отрича да е имал данъчно задължение, но ако се окаже обратното, последиците може да са сериозни: освен данък върхи дохода ще се окаже, че е укривал и данъци върху дарения.
В този период Усманов е прехвърлял активи в сложни фондови структури. Първоначално самият той е бил бенефициент, но по-късно е посочил сестра си. По германското право подобен трансфер подлежи на облагане с данък върху даренията потенциално в размер на стотици милиони евро.
При такива суми рискът от ефективна присъда е реален.
Не е изключено обаче и това дело да приключи срещу парично споразумение. Много ще зависи и от политическия контекст. Цената на „свободата“ този път може да е няколкостотин милиона евро – сума, която при състояние от 16 милиарда долара Усманов вероятно би преживял.
About the Author
