48-годишен мъж е задържан по обвинение във финансови измами в размер на над 415 хиляди евро. Мъжът се е представял за финансов консултант и изнасял презентации, насочени към малцинствени групи, като им е давал обещания за висока доходност от инвестиции в криптовалута.
Схемата е действала от 2022 година, а измамените са десетки.
„Омайвал ги е с обещания за значително по-висока доходност на направените инвестиции и печалба, които са били илюстрирани спрезентации и софтуерен продукт, в който след регистрация могат да следят една нереална възвръщаемост на вложените пари“, обясни Зам. районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов.
Парите са влагани първоначално в борса за криптовалута, но впоследствие са пренасочвани към измамната платформа, където средствата са били преобразувани във вътрешни токени, които не са имали реална стойност и обезпечение.
„Веднъж постъпили там, парите са били контролирани само от създателите на платформата. На някои от потърпевшите в началото са изплащани обратно суми, за да се спечели доверието им и да се мотивират да инвестират по-големи суми. Били са увещавани, че процентът на възвръщаемост ще се увеличава, а първоначалната инвестиция била 5000 долара. Хората са теглили малки суми, а след това са инвестирали от 20 000 до 50 000 долара. Обещавани са печалби от 15-20% месечно, което няма как да бъде обезпечено”, обясниха още от държавното обвинение.
Схемата е разкрита от „Икономическа полиция“. Задържаният за измамата твърди, че е бил подведен от своите партньори, но е установено че в този период е придобил луксозен автомобил, както и недвижим имот.
Справка на полицията показва, че от 2013 година той не е имал сключен договор за работа в България, а за последно е работил в Германия като шофьор на ТИР. Ако бъде признат за виновен, може да бъде лишен от свобода за период от 1 до 8 години.
About the Author
