Министерството на външните работи е влязло в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ, която се занимава с прилагането на санкциите по закона „Магнитски“.
От МВР съобщват, че имат готовност да „предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите“.
„В хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции„, се казва още в информацията.
Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания, твърди още МВР.
От пресцентъра на министерството не съобщават конкретни казуси. Новината идва в разгара на скандала около множеството полети с частни самолети на санкционирания по „Магнитски“ председател на ДПС Делян Пеевски.
Кои са българските публични лица, санкционирани за корупция по „Магнитски“ в САЩ?
2 юни 2021 г.
- Васил Божков – бивш собственик на най-големия хазартен бизнес в България
- Делян Пеевски – настоящ председател на ДПС
- Илко Желязков – бивш зам.-председател на Бюрото за контрол на СРС
10 февруари 2023
- Румен Овчаров – бивш министър на енергетиката (БСП)
- Владислав Горанов – бивш министър на финансите и настоящ депутат от ГЕРБ
- Александър Николов и Иван Генов – бивши директори на АЕЦ „Козлодуй“
- Николай Малинов – бивш депутат от БСП и лидер на „Движение Русофили“
Санкции със забрана за влизане на територията на САЩ бяха наложени и срещу Александър Манолев – бивш зам.-министър на икономиката при ГЕРБ. Пет години по-късно те бяха премахнати.
В сряда вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че МВР проверява дали Пеевски не е действителният собственик на самолета, с който редовно е пътувал до Дубай.
Демерджиев многократно посочваше, че поводът за разследването на полетите е свързан със съмнения за неспазване на санкциите от САЩ, които бяха наложени на Делян Пеевски още през 2021 г.
Иван Демерджиев и Калин Стоянов влязоха в спор – важат ли санкциите „Магнитски“ в България?
Хората на Радев искат Десислава Атанасова да подаде оставка като „морален акт“
About the Author
