Девет души са задържани при операция срещу схема за инвестиционни измами, действала чрез четири колцентъра в София, Варна и Бургас, съобщават от ГДБОП. На четирима от тях са повдигнати обвинения.
Според разследващите участниците в групата са се обаждали на хора от различни държави в ЕС и са ги убеждавали да вложат пари в криптовалути и други финансови инструменти. Обещавали им големи и бързи печалби чрез фалшиви инвестиционни платформи, създавани предимно с помощта на изкуствен интелект.
Парите на пострадалите са били усвоявани чрез т.нар. „финансови мулета“ – хора с нисък социален статус, на чието име са регистрирани дружества и са откривани сметки в български банки. За разследвания период са установени над 200 банкови превода към сметки на подставени лица.
Според ГДБОП установените до момента щети са оценени на 600 000 евро. Прокуратурата уточнява, че точният размер на причинените вреди продължава да се установява.
Операцията е проведена на 20 октомври под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Извършени са действия по разследването на 16 адреса, включително претърсвания в два колцентъра в София и по един във Варна и Бургас. Дейността на четирите центъра е прекратена.
От прокуратурата съобщават за общо 24 претърсвания и изземвания до момента. Иззети са телефони, компютърни устройства, флаш памети, лични карти, банкови документи и карти, както и около 20 000 евро в брой. Разпитани са множество свидетели.
Деветимата са задържани първоначално за 24 часа. Четиримата обвиняеми са мъже на възраст между 24 и 34 години. Двама от тях – на 34 и 29 години – са задържани за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои прокуратурата да поиска от съда да ги остави в ареста.
На останалите двама обвиняеми – на 30 и 24 години – са наложени парични гаранции от съответно 4000 и 5000 евро.
По първоначални данни схемата е действала от януари 2025 г. до октомври 2026 г. Разследването е за организирана престъпна група, измами и изпиране на пари. Продължава изясняването на структурата на групата и ролята на отделните участници.
About the Author
